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SUSCRIBITEFuentes oficiales informaron que se iniciaron los primeros pasos para investigar la presunta estafa piramidal y, para ello, desde el Ministerio Público se dispuso que en la Central de Policía se reciban las denuncias y luego sean remitidas. Todo comenzó en San Pedro, que estalló con la fiebre cripto, y se extendió hasta la provincia.
Después de que una plataforma que comercializaba criptomonedas fuera denunciada en la justicia de Buenos Aires tras su intempestivo cierre, autoridades confirmaron que ya se radicaron al menos 5 denuncias en San Juan vinculadas a la estafa que habría cometido la empresa RainbowEx.
Según informó el fiscal Guillermo Heredia, las mismas fueron presentadas en la Central de Policía local, donde la Fiscalía General dispuso que se recibieran para una mayor agilidad. Es que se estima que los afectados en la provincia podrían ser tantos que decidieron implementar un mecanismo de recepción, que luego remitirá las causas a la UFI especializada, es decir, la de Estafas y Delitos Informáticos.
Si bien la investigación da sus primeros pasos, se definió que el personal de la Unidad Fiscal de Investigaciones analice cada caso individualmente, para luego convocar a los denunciantes y que declaren. Aunque evitó adelantar opinión sobre lo que podría suceder con posibles imputados sanjuaninos, que hubieran inducido a otros al error, el funcionario del Ministerio Público indicó que posiblemente se procedería con el secuestro de dispositivos electrónicos involucrados en las operaciones de la plataforma bajo la lupa.
"Eso nos permitirá recolectar la evidencia que nos permita avanzar en la investigación", señaló el fiscal que estará al frente de la causa que auspicia ser nutrida por la cantidad de afectados.
Un supuesto damnificado, que habló con este diario y que evitó dar su identidad, comentó que habría unas 650 personas en San Juan que invirtieron miles de dólares en la plataforma que está sospechada de encarnar una estafa piramidal y que sacudió a la localidad de San Pedro, en Provincia de Buenos Aires.
El interlocutor manifestó que, a su vez, ese conjunto de víctimas se dividía en 10 grupos más de WhatsApp y cada uno de ellos tenía entre 70 y 80 personas. Las mismas creían estar ganando dinero a través de inversiones en el mercado y, por tanto, hacían lo que Knight Consortium les indicaba. Esta comunidad se presentaba como una agrupación de traders expertos que, a través de alertas de compra y venta por un grupo de WhatsApp, les indicaban a los desprevenidos inversores cómo operar en la plataforma RainbowEx.
La plataforma bajo sospecha de operar un esquema de estafa al estilo Ponzi, anunció su decisión de cesar operaciones en Argentina y ello generó preocupación entre los inversores, especialmente de San Pedro, donde se registraron más de 40 mil dólares en inversiones.
En un comunicado difundido a través de grupos de Telegram, la plataforma informó que aquellos que deseen retirar su dinero o reactivar sus cuentas deberán pagar una suma de 88 dólares. La advertencia incluye que las cuentas no reactivadas en el plazo establecido del 13 al 17 de octubre serán consideradas maliciosas y sus fondos entregados a reguladores internacionales.
Fue por ese anuncio que se produjo un bloqueo judicial de tres sitios web asociados a RainbowEx, en el marco de una investigación impulsada por la fiscalía federal de San Nicolás y la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). Las autoridades buscan desmantelar un posible esquema fraudulento vinculado a la plataforma y su grupo promotor, Knight Consortium.
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